Operação alcança policial civil e gerente da Caixa acusados de fraude de R$1 milhão
Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Segunda Camada em Feira de Santana, na Bahia.
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Tag: Fraude
PF investiga suspeita de lavagem de dinheiro em esquema de fraude no INSS
A Polícia Federal (PF) analisou o fluxo financeiro da investigada Cecília Rodrigues Mota e apontou, em relatório da operação Sem Desconto — que apura fraudes no INSS —, que ela transferiu R$ 1,2 milhão de forma fracionada para pessoas ligadas a ela durante viagens ao exterior.
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Operação contra fraudes bancárias é deflagrada pela PF
A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Biometrics nesta terça-feira (18), cumprindo 16 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão em São Paulo e Ceará, para investigar fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
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